COOLna

Začátkem roku soud v americkém Washingtonu rozhodl o propadnutí částky 1,8 milionu dolarů (v přepočtu asi 43 milionů korun), které zabavila FBI. Peníze pocházely z firem, na něž byly uvaleny mezinárodní sankce kvůli tomu, že obchodují se severokorejským totalitním režimem.

Jak takové obcházení sankcí probíhá, popsal před několika lety list Financial Times. Funguje to následovně: africká dřevařská firma kontrolovaná ve skutečnosti KLDR prodá dřevo čínské společnosti. Ta však platbu za dřevo nepošle do Afriky, ale jiné firmě sídlící například právě v Singapuru, jež peníze použije pro nákup zboží, které KLDR potřebuje – zbrojního materiálu nebo luxusního zboží. To, že z obchodu benefituje KLDR, není přitom z transakce vůbec patrné.

Zmíněný případ, který se týká i Česka, je podle vyšetřovatelů v USA jen malou částí obřího schématu na praní severokorejských peněz. Už před dvěma lety odhadovali, že finančním systémem USA prošlo přibližně 2,5 miliardy dolarů „z KLDR“.

Není to poprvé, co se Česko ocitlo mezi zeměmi, které si Severokorejci vybrali pro praní špinavých peněz.

V únoru 2019 zaútočili hackeři z KLDR na maltskou Bank of Valletta a ukradli třináct milionů eur (v přepočtu asi 320 milionů korun). Šlo o jeden z největších hackerských útoků na bankovní ústav v Evropě.

Část peněz z maltské banky útočníci přeposlali na bankovní konta v USA, Británii a Hongkongu, část skončila v Česku. „V souvislosti s tímto případem jsme v Česku odhalili a zajistili částku přibližně jeden milion eur,“ prohlásil tehdejší šéf české finanční rozvědky Libor Kazda.

Singapurská firma, na jejíž konta přišly peníze z Česka, byla podle FBI součástí celé sítě. Tu tvořily celkem čtyři obdobné společnosti, jejichž účelem bylo praní peněz pro Severokorejce.

Peníze podle FBI pocházely z obchodů sankcionovaných společností, jako je například Velmur Management, na kterou Američané uvalili sankce kvůli tomu, že pro KLDR zajišťovala nákupy ruských ropných produktů. Další byla firma Dandong Zhicheng, která údajně od Severokorejců nakupuje uhlí.

Peníze z těchto obchodů pak měla zmíněná čtveřice firem vyprat v Evropě a USA. K transakcím docházelo převážně v roce 2017. FBI pak peníze zabavila o tři roky později.

Podle závěrů vyšetřovatelů byly prostředky po „vyprání“ určeny pro severokorejské sankcionované banky, především pro FTB (Foreign Trade Bank – tedy banky pro zahraniční obchod). Ta podle FBI založila několik svých „poboček“ v různých zemích světa, které měly sloužit k zastření původu peněz. Nejednalo se tak o skutečné pobočky, ale o společnosti, které navenek legálně obchodovaly například s komoditami, ale ve skutečnosti sloužily k praní peněz.

Operaci, která se dotkla i Česka, údajně řídila přímo severokorejská tajná služba RGB. V tomto bodě se FBI odvolává na utajený, avšak dobře informovaný zdroj.

Podle kontrarozvědky BIS jsou Severokorejci v Česku aktivní. Primárně jim však jde o pašování zakázaného zboží.

„BIS v minulých letech upozorňovala i ve výročních zprávách na zvýšenou aktivitu severokorejských zpravodajských služeb v Evropě i České republice. V současnosti se jejich aktivity dotýkají spíše oblasti pořizování embargovaného zboží. V minulých letech se však opakovaně jednalo i o snahu vyvézt ze země zboží dvojího užití (válečného i neválečného). Těmto obchodům BIS zabránila,“ uvedl mluvčí kontrarozvědky Ladislav Šticha.