COOLna

Francouzská Národní finanční prokuratura zahájila řízení kvůli podezření na daňové podvody související se způsobem, jakým Andrej Babiš koupil prostřednictvím offshorových firem vilu na jihu země. Na případ upozornil investigativní projekt Pandora Papers (Pandora Papers byly vydány na základě analýzy 2,9 terabitů dat, uniklých z čtrnácti právních kanceláří, které dokládají správu offshorových firem. Přes tyto firmy, které jsou schopné vytvořit složitou finanční strukturu, si mohou podnikatelé, politici a další státní úředníci posílat do zahraničí peníze, aniž by si toho někdo všiml. Milióny uniklých dokumentů odhalilo finanční tajemství 35 současných a bývalých světových lídrů, více než 330 politiků a veřejných činitelů v celkem 91 zemích, ale také zločinců, celebrit nebo fotbalistů. ). K začátku vyšetřování nejspíš pomohla i česká policie. Detektivové svá zjištění v případu na začátku roku předali do Francie.

Okolnosti transakcí prověřoval český Finanční analytický úřad (FAÚ). Ten došel k závěru, že nebyly použity špinavé peníze, a s tím se loni na podzim spokojili i členové poslanecké komise pro kontrolu FAÚ.

Celou záležitost nicméně tehdy začala prověřovat i česká policie, konkrétně Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Podle poslanců si převzala i dokumentaci od Finančního analytického úřadu.

„Na základě provedeného šetření policisté NCOZ zjistili, že jednání bývalého premiéra České republiky nelze posoudit jako podezření ze spáchání trestného činu spáchaného na území České republiky, kdy námi zjištěné informace jsme předali policejnímu orgánu jiné členské země Evropské unie,“ uvedl na dotaz mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.